Компания Eden Leisure Gaming, управляющая казино Casino Malta, была оштрафована на 233 000 евро (246 886 долларов США) после того, как аналитическое подразделение финансовой разведки страны (FIAU) установило, что оператор не соблюдал правила противодействия отмыванию денег (AML) и должной осмотрительности. Обвинения также включают взяточничество и уклонение от уплаты налогов, сообщает Malta Today.
В ходе недавнего расследования деятельности Casino Malta FIAU выявила несколько тревожных случаев. В одном случае клиент за год потратил более 200 000 евро (211 840 долл. США), потеряв при этом более трети этих денег. По всей видимости, этот неназванный человек был студентом, связанным с Китаем. Под прицелом было и онлайн казино Клубника.
В другом случае азартный игрок за три года потратил более 2 млн. евро (2,11 млн. долл. США). Деньги поступали из легальных банков, но казино не проверяло транзакции. Игрок проиграл почти половину из 2 млн. евро, поставленных на кон. В другом случае самоназванный турецкий генеральный директор снял более 1 млн. евро (1,05 млн. долл. США) наличными с более чем полусотни банковских счетов.
В ходе расследования также были получены сведения о том, что в 2015 году в казино был зарегистрирован самозанятый строитель. В течение нескольких лет он мог играть в азартные игры, хотя судья заморозил его банковские счета. Утверждается, что казино знало, что этот человек на самом деле является наркоторговцем, однако оно так и не подало в отношении него никаких отчетов о подозрительных операциях (STR), как того требуют правила FIAU.
В 2015 году казино также приняло неустановленное "политически значимое" лицо. Lexis Nexis описывает их как "более восприимчивых к вовлечению во взяточничество или коррупцию". В 2019 году казино поняло, что против него выдвинуты обвинения во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов, но даже после их обнаружения казино так и не подало заявление о возбуждении уголовного дела.
Хотя некоторые из этих случаев относятся к нескольким годам назад, FIAU утверждает, что казино не сделало достаточно для обеспечения гарантий даже в последние годы. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег до июня прошлого года включила Мальту в "серый" список, обеспокоившись тем, что она не предпринимает достаточных мер для обеспечения чистоты финансовых операций.
Казино на Мальте также обязаны указывать в своих файлах постоянные адреса игроков. Около 10% профилей, рассмотренных регулятором, не содержали этой информации. В некоторых анкетах в качестве постоянного места жительства были указаны гостиницы. Около 6% профилей содержали несуществующие адреса.
FIAU также утверждает, что казино не проводило надлежащих проверок биографических данных. Около 20% профилей, рассмотренных FIAU, не содержали данных о биографических данных.
В Casino Malta работает собственный сотрудник, ответственный за составление отчетов об отмывании денег (MRLO), однако, по мнению FIAU, казино не описало порядок действий, которые должен предпринять MRLO в случае подозрительной активности.
